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Investor Relations ‧投資人關係

稽核組織

本公司稽核室隸屬董事會,稽核主管除於董事會會議前與董事舉行座談會外,並列席董事會作稽核業務報告。(組織圖)

組織目的

內部稽核之目的,在於檢查、評估內部控制制度、風險管理與治理流程之缺失及衡量營運的效果與效率,並協助董事會及管理階層達成健全經營之目標。

組織職掌

  1. 負責公司各項營運活動之稽核
  2. 集團稽核組織架構及人力編制之規劃
  3. 集團稽核作業辦法規章之制定
  4. 集團內部控制制度年度稽核計畫及修訂稽核計畫之規劃、執行與改善追蹤。
  5. 集團稽核人員專業能力之培訓與提昇
  6. 申報主管機關「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」規定之資訊。
    1. (1) 每年12月申報「次年度年度稽核計畫」。
    2. (2) 每年 1月申報「內部稽核人員名冊」。
    3. (3) 每年 2月申報「上年度之年度稽核計畫執行情形」。
    4. (4) 每年 3月申報「內部控制制度聲明書」。
    5. (5) 每年 5月申報「上年度內部稽核所見內部控制缺失及異常事項改善情形」。
  7. 內部品質、環境及職安衛稽核作業計劃之發佈、改正行動之追蹤及稽核文件之保存。
  8. 經費預算執行管理。
  9. 其他上級主管交辦專案之查核。
  10. 推動並執行部門品質/職安衛/環境管理系統之相關作業,以達品質政策與安全衛生環境政策之要求。